Тихорецкая межрайонная прокуратура

Официальный сайт

Телефон приемной:

+7 (86196) 7-01-40

Адрес:

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Чернышевского, 2

Публикации

Постановлением Правительства РФ от 23.04.2013 № 364  утверждено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации.

Определен перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге:

лизинговые компании;
ломбарды;

операторы по приему платежей;

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Определены сроки и порядок постановки на учет данных организаций.

Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своего нахождения заявление о постановке на учет и карту постановки на учет по формам, утвержденным Федеральной службой по финансовому мониторингу.
К списку публикаций